HSBC “cierra” caso de “lavado” tras pagar multa

Nacional, Jueves 26 julio, 2012 a las 9:46 am

Agencia El Universal

MÉXICO, D.F., julio 26 (EL UNIVERSAL).- HSBC México dio por cerrado el “lamentable” caso de “lavado” de dinero tras pagar mil 855 multas cuyo total ascendió a 379 millones de pesos.

El director general de la institución en México, Luis Peña, afirmó que entre 2004 y 2008 HSBC actuó con negligencia aunque “no lavó dinero”, sino que se hizo acreedor a una multa por reportar de manera tardía operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La semana pasada el Senado estadounidense dio a conocer un informe en el que acusa a HSBC México de haber “lavado” 7 mil millones de dólares entre 2007 y 2008.

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, dijo a EL UNIVERSAL que las multas se habían impuesto en noviembre de 2011 pero HSBC se había amparado. El banco, explicó, se desistió de la demanda y realizó este miércoles el pago de la sanción.

La liquidación se dio el mismo día que EL UNIVERSAL publicó que las sanciones son débiles en comparación con estándares internacionales.